فتحت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ضد برانين محافي الرئيس التنفيذي لشركة باش. تقدم شركة Mehaffey خدمة تتيح لك إيداع النقود مقابل Bitcoin في ماكينة الصراف الآلي. الاتهام هو أنه غسل الأموال من خلال LocalBitcoins وخدمات أخرى.
وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت ، فإن BASH لها فروع في أكثر من 20 موقعًا في جميع أنحاء تكساس. وشملت المواقع التي تضم أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها العديد من ورش إصلاح أجهزة الكمبيوتر ونادي للتعري.
كما قام محافي ببيع عملات البيتكوين نقدًا على موقع كريغزلست ولوكال بيتكوينز. وجهت إعلاناتها المستخدمين إلى عدم مشاركة معلومات أكثر من اللازم: "ما تفعله بعملة البيتكوين هو عملك وليس لي. من فضلك لا تخبرني كيف ستستخدم المال."
بين كانون الثاني (يناير) 2018 ومارس (آذار) 2020 ، حوّل محافي أكثر من 4 ملايين دولار من خلال الحسابات المصرفية التي يسيطر عليها. ليس من الواضح كم من المال جاء من نظام إعادة التدوير.
اتصل بعض العملاء السريين بـ Mehaffey لإجراء صفقة معه. لقد زوّدوه بمعلومات عن مصدر النقود التي أرادوا استبدالها مقابل عملات البيتكوين. على وجه التحديد ، أخبر الوكلاء محافي أن الأموال كانت عائدات عمل غير قانوني. على الرغم من معرفته بأصل المال ، إلا أنه لا يزال يتاجر به مقابل عملات البيتكوين. تسرد لائحة الاتهام سبع لقاءات بين محافي وسلطات إنفاذ القانون السرية التي أجرى فيها محافي التبادل.
بموجب قانون السرية المصرفية ، يجب على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الولايات المتحدة تقديم تقرير محدد إلى سلطات إنفاذ القانون بخصوص أي معاملة تتجاوز 10000 دولار للتحقيق في غسل الأموال. كان محافي يقسم المبالغ طواعية في محاولة لتجنب إنشاء تقرير معاملة.
0 تعليقات